AML Politikası

AML'nin Amacı - Kara Para Aklamayı Önleme Politikası 

www.parasino.com'daki tüm kullanıcılarımıza ve müşterilerimize en yüksek güvenliği sunmayı amaçlıyoruz, bunun için müşterilerimizin kimliğini garanti altına almak amacıyla üç aşamalı bir hesap doğrulaması yapılmaktadır. Bunun arkasındaki sebep, kayıtlı kişinin bilgilerinin doğru olduğunu ve kullanılan para yatırma yöntemlerinin çalınmadığını veya başkası tarafından kullanılmadığını kanıtlamak, yani kara para aklamaya karşı mücadele için genel bir çerçeve oluşturmaktır. Ayrıca, uyruğuna ve kökenine, ödeme şekline ve para çekme işlemine bağlı olarak farklı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini de hesaba katıyoruz.

parasino.com ayrıca uygun araçları tahsis etmek de dahil olmak üzere ML riskini kontrol etmek ve sınırlamak için makul önlemler alır.

parasino.com, AB yönergelerine ve uyumluluğuna göre kara para aklamayı önleme (AML) konusunda yüksek standartlara bağlıdır ve yönetiminin ve çalışanlarının, hizmetlerinin kara para aklama amacıyla kullanılmasını önlemek için bu standartları uygulamasını gerektirir.

www.parasino.com'un AML programı aşağıdakilerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır:
AB: "Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 20 Mayıs 2015 tarihli, kara para aklama amacıyla finansal sistemin kullanılmasının önlenmesine ilişkin 2015/849 sayılı Direktifi"
AB: "Fon transferlerine eşlik eden bilgilere ilişkin 2015/847 sayılı Tüzük"
AB: Kişilere yaptırım veya kısıtlayıcı önlemler ve tüm ikili kullanımlı mallar dahil olmak üzere belirli mal ve teknolojilere ambargo getiren çeşitli düzenlemeler
BE: "Kara para aklamanın önlenmesi ve nakit kullanımının sınırlandırılması hakkında 18 Eylül 2017 tarihli Kanun"
Kara Para Aklamanın Tanımı
Kara para aklama şu şekilde anlaşılmaktadır:

Özellikle para olmak üzere, söz konusu malın suç faaliyetinden veya bu tür bir faaliyete katılmaktan elde edildiğini bilerek, malın yasadışı kaynağını gizlemek veya gizlemek veya böyle bir faaliyetin işlenmesine karışan herhangi bir kişinin bu kişinin veya şirketin eyleminin yasal sonuçlarından kaçınmasına yardımcı olmak amacıyla malın dönüştürülmesi veya aktarılması.
Gerçek niteliğinin, kaynağının, yerinin, tasarrufunun, hareketinin, malla ilgili hakların veya mülkiyetin, söz konusu malın suç faaliyetinden veya böyle bir faaliyete katılım eylemiyle elde edildiğini bilerek gizlenmesi veya gizlenmesi. Söz konusu malın,
alındığı sırada suç faaliyetinden veya böyle bir faaliyete yardımcı olmaktan elde edildiğini bilerek, malın edinilmesi, bulundurulması veya kullanılması. Önceki noktalarda belirtilen
eylemlerden herhangi birinin işlenmesine katılım, işlemek için dernek kurma, işlemeye teşebbüs etme ve yardım, yataklık etme, kolaylaştırma ve danışmanlık yapma. Kara
para aklama, aklanacak malın üretilmesine neden olan faaliyetler başka bir Üye Devletin topraklarında veya üçüncü bir ülkenin topraklarında gerçekleştirilmiş olsa bile, bu şekilde kabul edilir.

parasino.com için AML organizasyonu
AML mevzuatına uygun olarak, www.parasino.com, ML'nin önlenmesi için "en üst seviyeyi" belirlemiştir: Tam yönetim sorumludur.

Ayrıca, Sistem içerisinde AML politikası ve prosedürlerinin uygulanmasından bir AMLCO (Kara Para Aklamayla Mücadele Uyumluluk Görevlisi) sorumludur.

AMLCO, Genel Yönetimin doğrudan sorumluluğu altına alınmıştır

AML Politikası Değişiklikleri ve Uygulama Gereksinimleri
www.parasino.com AML politikasında yapılacak her önemli değişiklik, Nirvana Solutions Ltd BV genel yönetimi ve Kara para aklamayı önleme uyum görevlisinin onayına tabidir.

Üç Adımlı Doğrulama
Birinci Adım Doğrulaması
Her kullanıcı ve müşteri tarafından para çekmek için birinci adım doğrulaması yapılmalıdır. Ödeme seçimi, ödeme tutarı, para çekme tutarı, para çekme seçimi ve kullanıcı/müşterinin uyruğu ile ilgili olarak birinci adım doğrulaması önce yapılmalıdır. Birinci adım doğrulaması, kullanıcı/müşterinin kendisi tarafından doldurulması gereken bir belgedir. Aşağıdaki bilgiler doldurulmalıdır: ad, ikinci ad, doğum tarihi, ikamet edilen ülke, cinsiyet ve tam adres.

Adım İki Doğrulama
Adım iki doğrulama, 1000$'dan fazla (bin Dolar) yatıran veya 1000$'dan fazla (bin Dolar) çeken her kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Adım iki doğrulama tamamlanana kadar çekim, bahşiş veya depozito tutulacaktır. Doğrulama adımı, kullanıcıyı veya müşteriyi kimliğini göndermesi gereken bir alt sayfaya yönlendirecektir. Kullanıcı/müşteri kimliğinin bir resmini çekmelidir. Kimliğinin yanında altı haneli rastgele oluşturulmuş bir sayının yazılı olduğu bir ataç varken: Kimlik doğrulaması için yalnızca resmi bir kimlik kullanılabilir, ülkeye bağlı olarak kabul edilen kimliklerin çeşitliliği farklı olabilir. Ayrıca, adım bir doğrulamasından doldurulan Verilerin doğru olup olmadığı elektronik olarak kontrol edilecektir. Elektronik kontrol, verilen bilgilerin doldurulan belge ve kimlikteki adla eşleştiğinden emin olmak için iki farklı veri bankası aracılığıyla kontrol yapacaktır: Elektronik test başarısız olursa veya mümkün olmazsa, kullanıcı/müşteri mevcut ikametgahının onayını göndermek zorundadır. Hükümet tarafından verilen bir kayıt belgesi veya benzer bir belge gereklidir.

Üçüncü Adım Doğrulama
Üçüncü adım doğrulaması, 2000$'dan fazla para yatıran (iki bin Dolar) veya 2000$'dan fazla para çeken (iki bin Dolar) her kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Üçüncü adım doğrulaması tamamlanana kadar para çekme, bahşiş veya para yatırma işlemi durdurulacaktır. Üçüncü adım için bir kullanıcıdan/müşteriden bir servet kaynağı istenecektir.

Bu politikayı herhangi bir zamanda güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Bu belgeyi herhangi bir değişiklik için periyodik olarak incelemek sizin sorumluluğunuzdadır. Değişikliklerden sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, revize edilmiş politikayı kabul ettiğinizi gösterir.